(PR/Norma Migueles) Este lunes se realizó un operativo conjunto entre la UFI de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación, a cargo del fiscal Iván Raposo, y la Fiscalía Federal de Venado Tuerto, a cargo de los fiscales Federico Reynares Solari, Daniela Ghiorzi y Rocío Estrada. Los allanamientos se centraron en una casa de cambio ubicada en la esquina de 9 de Julio y Belgrano y otras diez viviendas pertenecientes a personas que han sido condenadas o están investigadas por comercialización de estupefacientes. Dos hombres quedaron detenidos por facilitar lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
En ese sentido, a media mañana, una importante cantidad de móviles y agentes de la Policía de Investigaciones arribaron de manera simultánea en distintos domicilios, en el marco de la investigación que llevan adelante el MPA y el fuero federal. En este caso, la causa es por lo que comúnmente se conoce como «lavado de dinero», proveniente de la venta de estupefacientes.
La investigación del MPA se inició hace un año con la detención de dos mujeres -hermanas entre sí- por microtráfico y a medida que avanzaba la pesquisa se pudo comprobar que movilizaban una importante suma de dinero que tenia como destino dos reclusos -uno de ellos el reconocido «Wacho Maxi»- que se encuentran detenidos por la justicia federal y provincial por venta de drogas. Esta situación no fue un obstáculo para que continuaran, desde el presidio, organizando la compra, venta y recepción de las ganancias que generaba este delito.
Según surge de la investigación penal uno de los detenidos, a través del uso de dispositivos móviles, se comunicaba con una mujer -que ya fue imputada y procesada por microtráfico-, quien era la que recibía la cocaína que se trasladaba a través de una remisería, para después comercializarla.
Esa «relación comercial» quedó registrada en movimientos de cuentas de Mercado Pago de la mujer, quien entre enero de 2024 y noviembre de 2025 recibió una fuerte suma dinero de una vendedora, y por otra billetera virtual otra suma millonaria entre febrero y junio de 2025. La reconstrucción de la ruta del dinero llevó a los investigadores hasta la agencia de cambio allanada este lunes a la mañana y esto quedó reflejado en una audiencia realizada el 29 de enero pasado.
Ahora, con los elementos secuestrados ambas fiscalías deberán determinar si se cometió el hecho ilícito teniendo en cuenta los importantes montos usados para la transacción en tiempos en el que la compra y venta de dólares estaba controlada, recordando los montos limitados por el cepo cambiario, que era de 200 dólares.
Detenidos
Como resultado de los allanamientos realizados, fueron detenidos dos hombres cuyas iniciales son EA y JRK.
El primero de ellos (EA) se encuentra sospechado por su presunta participación en maniobras de recepción de dinero proveniente de actividades ilícitas vinculadas al narcomenudeo, canalizándolo a través de operaciones de cambio de divisas, facilitando de este modo el circuito de comercialización de estupefacientes
Por su parte, el segundo (JRK) está imputado por hechos similares vinculados al lavado de activos y colaboración en la comercialización de estupefacientes. Además, se constató en su domicilio la tenencia indebida de múltiples armas de fuego, tanto de uso civil como de guerra, sin la debida autorización legal.
Circuito económico
La investigación permitió identificar un circuito económico mediante el cual el dinero obtenido de la venta de estupefacientes era convertido en moneda extranjera, con la finalidad de financiar la adquisición de nuevos estupefacientes, configurando un esquema organizado con intervención de múltiples actores.
En virtud de la complejidad del caso, la pluralidad de imputados y la necesidad de analizar la evidencia secuestrada, el MPA solicitó las correspondientes medidas de coerción en los términos del Código Procesal Penal de la Provincia.
La investigación continúa en curso y no se descartan que se ordenen nuevas medidas.
